Вторник , Октябрь 27 2020
Home / Майнинг / Централизованные криптобиржи в пяти занимательных визуализациях

Централизованные криптобиржи в пяти занимательных визуализациях

Централизованные биржи, пожалуй, одна из самых сложных для анализа составляющих рынков криптоактивов. Тогда как поведение многих участников криптопространства записывается в прозрачных распределённых реестрах, централизованные биржи по-прежнему работают преимущественно офчейн, публикуя в соответствующих блокчейнах лишь малую долю своей активности. Нет сомнений, что централизованные биржи имеют определённую степень непрозрачности, бросающую вызов даже самым изощрённым аналитическим методам. И тем не менее анализ поведения централизованных бирж может дать много интересных преимуществ криптовалютным инвесторам и трейдерам. Представьте, что вы можете эффективно отслеживать крупные переводы криптовалюты между биржами, позволяющие спрогнозировать крупную позицию по определённому криптоактиву. Однако всё это требует понимания основополагающих закономерностей централизованных бирж. Давайте узнаем, каких.

Компания IntoTheBlock активно работает над продвинутыми моделями машинного обучения, помогающими понять поведение известных участников криптопространства, включая централизованные биржи. Несмотря на разумность моделей машинного обучения, часто приходится полагаться на исследование данных человеком для подтверждения тех или иных результатов. Чтобы решить эту задачу, под руководством ведущего технического специалиста IntoTheBlock Пабло Бьянкотто разработан графический инструмент, помогающий визуализировать отношения между адресами, транзакциями и другими известными факторами в экосистеме блокчейна. Некоторые визуализации показывают любопытные закономерности, ежедневно наблюдаемые на централизованных биржах.

Краткое введение в топологию централизованных бирж

Чтобы понять поведение централизованных криптобирж, необходимо проанализировать их ключевые компоненты по отдельности и группами. Вот некоторые ключевые компоненты, важные для поведения централизованных криптобирж:

  • Горячие кошельки: Как правило, горячие кошельки – главная точка взаимодействия биржи с внешними сторонами. Биржи используют такие кошельки, чтобы сделать актив доступным для торговли.
  • Холодные кошельки: Биржи используют холодные кошельки для безопасного хранения криптоактивов. Обычно в таких кошельках хранятся большие суммы активов, которые не предназначены для частой торговли.
  • Депозитные адреса: Депозитные адреса – это часто временные ончейн-адреса, используемые для перевода средств на биржу. Такой адрес содействует денежным потокам от пользователей к бирже.
  • Адреса вывода: Адреса вывода – это часто временные ончейн-адреса, используемые для перевода средств из основного кошелька биржи. Иногда адреса вывода одновременно могут выступать депозитными адресами.

Хотя эти четыре компонента представляют основу ончейн-архитектуры централизованных бирж, их идентификация требует весьма изощрённой эвристики или методов машинного обучения. Одна из трудностей в том, что паттерны взаимодействий между этими компонентами могут быть как угодно сложными и всё ещё не слишком хорошо поняты. Визуализация данных блокчейнов с помощью одного из биржевых классификаторов на основе машинного обучения от IntoTheBlock раскрывает некоторые занимательные закономерности.

Читайте также:  H&M начал отслеживать цепочки поставок одежды через блокчейн-платформу VeChain

Визуализация активности криптобирж в блокчейне

Чтобы понять поведение ключевых компонентов централизованных криптобирж, рассмотрим любопытные визуализации, подчёркивающие основные паттерны взаимодействий.

1) Перевод средств на основной кошелёк биржи с депозитных адресов

Один из главных паттернов криптобирж – это перевод средств с депозитных адресов на основной кошелёк биржи. Это проиллюстрировано на следующей визуализации, где синие кружки – это депозитные адреса, а зелёный – основной кошелёк. Любопытно заметить, как средства с множества депозитных адресов объединяются в единственную транзакцию перед переводом на основной кошелёк.

Тот же паттерн можно наблюдать в большем масштабе на следующей визуализации:

2) Распределение средств с основного кошелька биржи на адреса вывода

Ещё один традиционный паттерн централизованных бирж – это отправка транзакций на адреса вывода. Это проиллюстрировано на следующей визуализации, где оранжевые кружки представляют адреса вывода, а зелёный – основной кошелёк биржи.

3) Адреса вывода, также выступающие депозитными адресами

В некоторых случаях адреса вывода одновременно выступают депозитными адресами, очень часто для других бирж. Данный паттерн проиллюстрирован на следующей визуализации. Синие кружки представляют депозитные адреса, а зелёные – адреса вывода.

4) Переводы между биржами

Данный паттерн проиллюстрирован на примере переводов между Poloniex и Binance.

5) Объединение неизрасходованных выходов транзакций для вывода

Неизрасходованные выходы транзакций (UTXO) – важный паттерн таких криптовалют, как Биткойн, Litecoin или Bitcoin Cash. На биржах многие неизрасходованные выходы используются как входы в определённых транзакциях. На следующей картинке маленькие розовые кружки – это неизрасходованные выходы, которые объединяются со средствами с основного кошелька биржи для распределения средств на адреса вывода. Обратите внимание, что ещё один неизрасходованный выход (большой розовый кружок) переводится на другой адрес.

Как можно видеть, сочетание машинного обучения и продвинутой визуализации данных раскрывает занимательные закономерности поведения централизованных бирж. Иногда хитроумная визуализация данных помогает человеческой интуиции определить сценарии, упущенные моделями машинного обучения. Централизованные биржи остаются одним из «чёрных ящиков» криптовалютной экосистемы, но машинное обучение и визуализация данных позволяют понемногу разгадывать их тайны.

About redakt777

Check Also

Регуляторы Китая одобрили сразу 224 проекта на блокчейне

Китайская Центральная комиссия по киберпространству (OCCAC) провела третий раунд одобрения компаний, разрабатывающих решения на блокчейне. …

Добавить комментарий